ตำแหน่ง AML

บริษัท 1109 พรอส์เปอร์ จำกัด

ที่อยู่บริษัท 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ห้องเลขที่ เอส26089 ถนนพระราม4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
-ตรวจสอบและวางรูปแบบระบบการรับลูกค้าร่วมกับพนักงาน IT
-ตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติม นโยบายฟอกเงิน คู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์และบริการ
-จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงองค์กรประจำปี
-กำหนดหลักเกณฑ์ค่าคะแนนความเสี่ยงลูกค้า เพื่ออนุมัติรับลูกค้า หรือไม่รับลูกค้า
-ทดสอบระบบ NFC ลูกค้าต่างชาติให้กับเจ้าหน้าที่ กลต.
-ลงทะเบียนและขอให้งานระบบ AERS และลงทะเบียนขอ NTCA ในการรายงานธุรกรรมประจำเดือนและธุรกรรมต้องสงสัย
-วางรูปแบบการทบทวนความเสี่ยงลูกค้า
-จัดทำทะเบียนในการตรวจสอบการ KYC CDD EDD รายวัน
-จัดทำทะเบียนในการตรวจสอบการรายงานธุรกรรมรายวัน
-ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการสมัครใช้บริการของลูกค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายฟอกเงิน

ตำแหน่ง Compliance

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่บริษัท 230 ถ. บางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
-จัดทำและทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
-จัดทำและทบทวนคู่มือและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น คู่มือปฏิบัติการรับลูกค้า แนวปฏิบัติงานเรื่องการเก็บรักษาข้อมูล ฯลฯ
-จัดทำและประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการก่อนการกออกผลิตภัณฑ์
-จัดทำและประเมินความเสี่ยงองค์กร ให้เป็นปัจจุบัน
-จัดทำและทบทวนนโยบาย KYC , KYM หรือตัวแทนหรือตัวแทนช่วง
-ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินแก่พนักงานในบริษัท
-ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.
-จัดทำตรวจทานแก้ไขปรับปรุงหนังสือมอบอำนาจ สัญญาต่างๆ เช่น สัญญาตัวแทนรับชำระเงิน สัญญาเช่าซื้อ สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง สัญญารักษาความลับ NDA สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
-จัดทำตรวจทานแก้ไขปรับปรุงบันทึก หรือข้อกำหนดเงื่อนไขในการให้บริการต่าง ๆ เช่น บันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล , บันทึกให้ความยินยอมการเปืดเผย รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล PDPA , บันทุกข้อตกลงรักษาความลับ
การตรวจสอบควบคุมจากหน่วยงานกำกับอื่น ๆ เช่น การลงทะเบียนแพลตฟอร์มดิจิทัล EDTA
-ลงทะเบียนเชื่อมต่อระบบการตรวจสอบต่าง ๆ จากหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น ระบบ APS , ระบบ DOPA
-ตรวจสอบใบสมัครลูกค้าให้มีข้อมูลครบถ้วนตามกระบวนการ KYC
-ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

ตำแหน่ง รองสารวัตรสอบสวน

บริษัท สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม

ที่อยู่บริษัท 20 ถ. จักรพงษ์ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
-เข้าเวรรับคำร้องทุกข์แก่ประชาชนเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
-ให้คำปรึกษาคดีอาญาและคดีแพ่งให้แก่ประชาชน
-เจรจาและไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
-สอบปากคำผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา พยาน จัดทำสำนวนการสอบสวน ทำความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา ส่งพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาล

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : Legal Administration
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2558 - มิถุนายน 2559
ประเภทของธุรกิจ : การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ความรับผิดชอบ :
-จัดทำเอกสารการปลอดจำนองที่ดินและห้องชุด
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าจำนอง ณ สำนักงานที่ดินต่าง ๆ
-รับเช็คการชำระเงินค่าปลอดจำนอง และตรวจสอบเช็ค

สถาบัน เนติบัณฑิตในพระบรมราชูปถัมถ์

หลักสูตร เนติบัณฑิต

สถาบัน สภาทนายความ

หลักสูตร ใบอนุญาตทนายความ

สถาบัน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

หลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์