ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย/พนักงาน AML

บริษัท บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่บริษัท เลขที่ 88/5 อาคารทีทีเอ็น อเวนิว สาทร-นราธิวาส ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
- ให้คำปรึกษา ความคิดเห็น และประเด็นต่างๆทางด้านกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายอันเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อหน่วยงานราชการ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ในการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน

- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ทางด้านกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขนโยบาย เอกสาร หนังสือ และคู่มือต่างๆอันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทางด้านการฟอกเงิน หรือการรับลูกค้า(KYC/CDD)
- บริหารและประเมินความเสี่ยงทางด้านการฟอกเงินของลูกค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการทางด้านกฎหมาย

บริษัท บริษัท สันธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

ที่อยู่บริษัท 91 หมู่ที่ 1 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
- ให้คำปรึกษา ความคิดเห็น และประเด็นต่างๆทางด้านกฎหมาย รวมถึงเสนอทางแก้ไขปัญหาต่างๆ
- ติดต่อหน่วยงานราชการ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร กรมที่ดิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ เพื่อยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ
- ร่างเอกสารหรือจัดทำนิติกรรมสัญญา หนังสือมอบอำนาจ จัดทำรายงานการประชุม
- ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ จดทะเบียนแก้ไข กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ประสานงานกับทนายความในการร่างคำฟ้อง รวมถึงเอกสารต่างๆสำหรับดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีทางศาล
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

สถาบัน Thai Law Training

หลักสูตร กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน